এনবিআরের দাবি, ৮৬ দেশের ব্যবসায়িক নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে অর্থ পাচারের অভিযোগ; ব্যাংক হিসাব জব্দ, ইউএইসহ বিভিন্ন দেশে সম্পদের অনুসন্ধান। সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন আল হারামাইন পারফিউমসের মালিক।
দেশে পারফিউম ব্যবসার আড়ালে পরিচালিত কথিত বৃহৎ হুন্ডি চক্রের সন্ধান পাওয়ার দাবি করেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল (সিআইসি)। সংস্থাটির অনুসন্ধানে অভিযোগ উঠেছে, আল হারামাইন পারফিউমসের ব্যবসায়িক নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে দীর্ঘদিন ধরে দেশ থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার করা হয়েছে।
তদন্তে অভিযুক্ত হিসেবে উঠে এসেছে আল হারামাইন পারফিউমসের মালিক সিলেটের ব্যবসায়ী মোহাম্মদ মাহতাবুর রহমান নাসিরের নাম। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক মাহতাবুর রহমান বর্তমানে সংযুক্ত আরব আমিরাতে (ইউএই) গোল্ডেন ভিসার আওতায় বসবাস করছেন।
সিআইসির তথ্য অনুযায়ী, মাহতাবুর রহমানের ব্যবসায়িক নেটওয়ার্ক বিশ্বের ৮৬টি দেশে বিস্তৃত। বাংলাদেশ ছাড়াও ইউএই, সৌদি আরব, ওমান, কাতার, কুয়েত, বাহরাইন, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যসহ বিভিন্ন দেশে আল হারামাইন পারফিউমসের শোরুম রয়েছে। তদন্তকারীদের দাবি, পারফিউম ও আমদানি-রফতানির আড়ালে মূলত আন্তর্জাতিক হুন্ডি লেনদেন পরিচালিত হতো।
সম্পদ ও অর্থ পাচারের অভিযোগ তদন্তে সম্প্রতি এনবিআরের একটি প্রতিনিধি দল ইউএই সফর করে। সেখানে মাহতাবুর রহমানের সম্পদের তথ্য সংগ্রহের পাশাপাশি অন্যান্য দেশেও তথ্য চেয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে চিঠি পাঠানো হয়েছে। দেশে সিলেটে তার বাড়িতে দুই দফা তল্লাশি চালিয়ে ১০৪টি সম্পত্তির দলিলসহ বিভিন্ন নথি জব্দ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে সিআইসি।
এর আগে গত ২২ জানুয়ারি মাহতাবুর রহমান নাসির, তার পরিবারের সদস্য এবং আল হারামাইন গ্রুপের কয়েকজন কর্মকর্তার ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ করা হয়। পাশাপাশি তাদের আয়কর নথি ও স্থাবর সম্পদের তথ্যও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
তদন্তসংশ্লিষ্ট এক কর্মকর্তা দাবি করেন, আল হারামাইন পারফিউমসের বিভিন্ন শোরুম হুন্ডির অর্থ লেনদেনের কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হতো। তার ভাষ্য অনুযায়ী, ঢাকায় টাকা জমা দিলে দুবাইয়ে সমপরিমাণ অর্থ দিরহামে পরিশোধ করা হতো। এছাড়া স্বর্ণ চোরাচালানের সঙ্গেও এ নেটওয়ার্কের সম্পৃক্ততার তথ্য পাওয়া গেছে বলে তিনি দাবি করেন।
মাহতাবুর রহমান নাসিরের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) এবং অন্যান্য গোয়েন্দা সংস্থাও তদন্ত চালাচ্ছে। তদন্তের অংশ হিসেবে গত ১২ মার্চ বাংলাদেশ ব্যাংক এনআরবি ব্যাংক পিএলসির পরিচালনা পর্ষদ ভেঙে দেয়। মাহতাবুর রহমান টানা নয় বছরের বেশি সময় ব্যাংকটির চেয়ারম্যান ছিলেন।
সিআইসির মহাপরিচালক আহসান হাবিব জানিয়েছেন, তদন্তের প্রায় ৭৫ শতাংশ কাজ শেষ হয়েছে। জব্দ করা নথি ও সংগৃহীত তথ্য যাচাই-বাছাই শেষে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে।
অন্যদিকে আল হারামাইন গ্রুপ বাংলাদেশের প্রধান আর্থিক কর্মকর্তা (সিএফও) পরিমল চন্দ্র ধর বলেন, বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠানটির কোনো শোরুমই লাভজনক নয়। উচ্চ শুল্ক ও করের কারণে ব্যবসা পরিচালনা কঠিন হয়ে পড়েছে। হুন্ডির অভিযোগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, “এনবিআর তাদের অভিযোগ প্রমাণ করে দেখাক।”
এদিকে সিলেটের ইসলামপুরে প্রায় আট একর জায়গাজুড়ে নির্মিত মাহতাবুর রহমানের বিলাসবহুল ‘কাজী প্যালেস’ নিয়েও তদন্ত করছে এনবিআর। বাড়িটির নির্মাণ ব্যয়, ব্যবহৃত আমদানিকৃত উপকরণ এবং কর পরিশোধের বিষয় যাচাই করা হচ্ছে। তদন্তকারীদের প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ, বাড়িটির নির্মাণে ব্যবহৃত সম্পদ ও ব্যয়ের সঙ্গে আয়কর নথির অসামঞ্জস্য থাকতে পারে।
তবে নিজের বিরুদ্ধে ওঠা সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন মাহতাবুর রহমান নাসির। তিনি বলেন, তার প্রধান আয়ের উৎস আল হারামাইন পারফিউমস এবং তিনি কখনো হুন্ডি বা অন্য কোনো অবৈধ ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ছিলেন না। তার দাবি, বাংলাদেশে ব্যবসা লোকসানে থাকলেও বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠানটি সফল। অতীতে বিভিন্ন প্রভাবশালী ব্যক্তিকে আতিথেয়তা দেওয়ার কারণেই এখন তাকে বিতর্কের মুখে পড়তে হচ্ছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।
এনবিআরের তদন্ত এখনো চলমান। সংস্থাটি জানিয়েছে, সব তথ্য-প্রমাণ যাচাই শেষে চূড়ান্ত তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে।